泰晶科技(603738)：泰晶科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、吸收合并情况概述

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　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）。吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　经营范围：许可项目：医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造，其他电子器件制造，智能基础制造装备制造，塑料制品制造，金属表面处理及热处理加工，劳动保护用品生产，产业用纺织制成品生产，塑料制品销售，电子元器件批发，医用口罩批发，电子元器件零售，医用口罩零售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：研发、生产、销售:石英晶体频率元器件。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以重庆晶芯为主体吸收合并重庆泰庆，吸收合并完成后，重庆晶芯存续经营，重庆泰庆将被依法注销。

　　1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

　　2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

　　3、吸收合并完成后，重庆泰庆作为被合并方依法注销，重庆泰庆的债权债务由重庆晶芯承继。

　　本次吸收合并有利于优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效率，符合公司的发展战略。重庆晶芯和重庆泰庆均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。